“断卡”行动打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。
1.开卡团伙。自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”;
2.带队团伙。诱骗或组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经查以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣;
3.收卡团伙。主要是接收带队团伙的手机卡、银行卡,这些也被称为“卡头”;
4.贩卡团伙。主要是指接收收卡团伙接收的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人。